公告日期：2020-03-17

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

关于拟修订<董事会议事规则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召
开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第三条 董事会依据法律法规、 第三条 董事会授权董事长在董事
《公司章程》和本规则行使职权。 会闭会期间行使董事会部分职权的授
权原则和具体内容。重大事项应当由董
事会集体决策，董事会不得将法定职权
授予个别董事或者他人行使。

董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东
会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资 方案；

（四）制订公司的年度财务预算方 案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册 资本、发行公司债券或其他证券及上市 的方案；

（七）拟定公司重大收购、回购本 公司股票或者制订公司合并、分立、解 散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设 置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经 理、董事会秘书及其报酬事项，并根据 总经理的提名决定聘任或者解聘公司 副总经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）在股东大会授权范围内， 决定公司的风险投资、资产抵押、批准 关联交易及其他担保事项；

（十二）制订公司章程的修改方 案；

（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）委派或者更换公司的全资 子公司非由职工代表担任的董事、监 事；

（十五）制定公司的股权激励计划

方案；

（十六）决定公司分支机构的设 置；

（十七）决定公司的子公司的合 并、分立、重组等事项；

（十八）决定董事会专门委员会的 设置及任免专门委员会的负责人；

（十九）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所；

（二十）听取公司总经理的工作汇 报并检查总经理的工作；

（二十一）设置合理、有效、公平、 适当的公司治理机制、治理结构，并对 此进行评估、讨论，以维护全体股东的 权利；

（二十二）法律、法规或公司章程 规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会授权董事长在董事会及闭会 期间行使以下职权：

（一）主持股东大会和召集、主
持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议
的执行；

（三）签署公司股票、公司债
券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件和
其他应由公司法定代表人签署的其他 文件；

（五）行使法定代表人的职权；

根据经营需要，向经理及公司其他人员
签署“《法人授权委托书》”；

（六）在发生特大自然灾害等
不可抗力的紧急情况下，对公司事务行
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