公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-016

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

关于拟修订<监事会议事规则>的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日召
开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体修订条款如下 ：

原规定 修订后

第三条 监事会依据法律法规、公 第三条监事会依据法律法规、公
司章程和本规则行使职权。 司章程和本规则行使以下职权。

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、高级管理人员执行
公司职务进行监督，对违反法律、法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行
为损害公司的利益时，要求其予以纠

公告编号：2020-016

正，必要时向股东大会或者国家有权机
构报告；

（四）提议召开临时股东大会，在
董事会不履行《公司法》规定的召集和
主持股东会会议职责时召集和主持股
东会会议；

（五）向股东大会提出提案；

（六）依照公司法第一百五十二条
以及本章程的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（七）列席董事会会议；

（八）对董事会编制的公司定期报
告进行审核并提出书面审核意见；

（九）发现公司经营情况异常，可
以进行调查；

（十）公司章程规定或者股东大会
授予的其他职权。

第八条 公司召开监事会定期会议 第八条 公司召开监事会定期会议
和临时会议，监事会办公室应当将书面 和临时会议，监事会办公室应当将书面会议通知，通过直接专人送达、特快专 会议通知，通过直接专人送达、特快专递、挂号邮件、电子邮件、传真等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。