公告日期：2020-04-08

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 4

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 12
第五章 董事会 ...... 24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 28
第三节 董事会秘书 ...... 33
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37

第一节 监 事 ...... 37

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ...... 40
第二节 内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42

第一节 通 知 ...... 42

第二节 公 告 ...... 43

第十章 信息披露及投资者管理管理 ...... 43
第一节 信息披露 ...... 43
第二节 投资者关系管理 ...... 43
第十一章 合并、分立、解散和清算 ...... 45

第一节 合并或分立 ...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程 ...... 47

第十三章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护南京广博装饰股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》和其他有关法律、法规的规定，制定本章程。与法律法规相抵触条款，以现行法律法规为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定整体变更设立的股份有限公司。公司在南京市工商行政管理局注册登记后，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称为南京广博装饰股份有限公司。

第四条 公司住所为南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层。
第五条 公司注册资本为人民币 36,330,000 元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东及股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司。公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉股东。股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、高级管理人员。股东可以依据本章程起诉其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。

第十条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为社会创造价值，为股东创造效益，为员工创造机会。

第十二条 本公司经营范围为：建筑装饰工程、幕墙工程、智能化工程、消防工程、门窗工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、照明工程、防水工程］防腐保温工程、建筑及加固工程、空气净化工程设计、施工、技术咨询；建筑材料、家具、五金交电、空调设备销售；设计、制作、代理发布国内各类广告（凭许可经营的项目除外）；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司系由南京广博装饰工程有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司……
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