公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-038

证券代码：872364 证券简称：广博装饰 主办券商：东吴证券
南京广博装饰股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会已经设置会场，并且以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 29 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2020-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872364 广博装饰 2020 年 9 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买资产》的议案

根据公司发展需要，公司拟收购百泽鸿佑控股有限公司 20%股权。百泽鸿佑
控股有限公司注册资本金为 10000 万元，本公司认缴 2000 万元，其中实缴 400
万元。

收购方式：由原股东顺成润泽管理咨询（北京）有限公司向南京广博装饰股份有限公司转让其认缴金额为 2000 万的股权。转让价格为人民币 0 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

公告编号：2020-038

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人持本人身份证，股东账户卡；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）；
3、由法定代表人代表公司出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。其他组织股东（如基金、理财产品等）出席会议的，参照法人股东出席规则适用。

（二）登记时间：2020 年 09 月 29 日上午 8:00—9:30

（三）登记地点：南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层--公司会议
室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：钱媛媛；联系电话：15295517391；地址：南京
市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 9 层；传真：025-58822179；邮编：210019
（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《南京广博装饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南……
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