公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-016

证券代码：872366 证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：新厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 19 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘红艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

公告编号：2021-016

2020 年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见于 2021 年 6 月 30

日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2021-010，2021-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年度不分配利润》

议案

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议

公告编号：2021-016

案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务报表经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司监事会编制了专项说明，本议案内

容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司监事会关于2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

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