公告日期：2021-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有 关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 9 时。

公告编号：2020-017

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872366 吾尔利 2021年7 月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖北喜祥致运律师事务所邵文柏律师。
（七）会议地点
新厂会议室
二、会议审议事项
（一）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
2020 年董事会工作情况总结。
（二）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》2020 年监事会工作情况总结。
（三）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）、《2020年年度报告摘要》（公告编号： 2021-009）。

公告编号：2020-017

（四）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年审计报告》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2020 年度财务报表审计报告》。
（五）审议《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2020 年度不分配利润》
为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全 部用于公司经营发展。
（六）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关联交易》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《 湖北吾尔利生物工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号： 2021-014）。
（七）审议《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
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