公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-021

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、会议召开和出席情况

湖北吾尔利生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年7月6日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月27日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王正和召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于追认公司向银行借款续贷暨关联交易》的议案；

1、议案内容：《关于追认公司向银行借款续贷暨关联担保的议案》

2、表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票；回避5票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，需回避表决。全体董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行借款续贷暨关联担保》的议案；

2、议案内容：《关于公司向银行借款续贷暨关联担保的议案》

2、表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

公告编号：2018-021

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，需回避表决。董事乔先良回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开2018年第三次临时股东大会》议案;

1、议案内容：《召开2018年第三次临时股东大会》

2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

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