公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-027

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月19日

2.会议召开地点：新厂一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话方式发出

5.会议主持人：王正和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵永宏先生为董事侯选人的议案》议案

1.议案内容：

公司董事余世发东先生辞去董事职务，董事会提名赵永宏先生为公司董事侯选人，赵永宏先生不属于失信惩戒对象。详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2018-027

上发布的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2018-026）。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。赵永宏不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容:

提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第十三次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月19日

公告编号：2018-027

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