公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-023

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月23日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王正和先生因故无法出席本次股东大会，由公司半数以上董事共同推举董事乔先良先生主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数50,360,000股，占公司有表决权股份总数的44.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于追认公司向银行借款续贷暨关联担保》议案

1.议案内容：

本议案具体内容已经于2018年07月06日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2018-023

息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于追认公司向银行借款续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：

同意股数330,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及回避表决事项，关联股东乔先良回避表决,回避表决股50，000，000股；关联股东余世发先生回避表决，回避表决股数30,000.00股；

（二）审议通过《关于公司向银行借款续贷暨关联担保》议案

1.议案内容：

本议案具体内容已经于2018年07月06日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《关于关于公司向银行续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容涉及回避表决事项，关联股东乔先良回避表决,回避表决股50，000，000股；三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-023

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

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