公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-028

证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年12月19日审议并通过：

任命赵永宏为公司董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开8日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王正和主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事赵永宏持有公司股份360,000股，占公司股本的0.32%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司董事余世发先生辞去董事职务，董事会提名赵永宏先生为公司董事侯选人，赵永宏先生不属于失信惩戒对象。详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司董事离职公告》（公告编号：2018-026）。

（四）新任董监高人员履历

公告编号：2018-028

赵永宏，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月毕业于钟祥市胡集高级中学，高中学历。1977年8月至1980年10月，任职于胡集茶厂，员工。1980年10月至1983年11月，于部队服役。1983年11月至2002年10月，任职于钟祥市物资局胡集物资公司，任经理。2002年11月至2007年4月，就职于钟祥市新泉磷肥厂，任会计。2007年4月至2016年10月，就职于湖北吾尔利生物工程有限责任公司，任会计。2016年10月至今，任股份公司监事会主席。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月19日

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