公告日期：2018-12-19

公告编号： 2018-030

证券代码： 872366 证券简称： 吾尔利 主办券商： 中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 12 月 19 日

2.会议召开地点： 新厂会议室一楼

3.会议召开方式： 现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2018 年 12 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人： 赵永宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于提名刘红艳女士为监事会侯选人的议案》 议案

1.议案内容：

公司监事会主席赵永宏先生辞去监事会主席职务，监事会提名刘红艳女士为公司

监事会侯选人，刘红艳女士不属于失信惩戒对象。详见公司于 2018 年 12 月 19

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上发布的《湖

公告编号： 2018-030

北吾尔利生物工程股份有限公司监事离职公告》（公告编号： 2018-029）。 自股

东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。 刘红艳不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 19 日

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