公告日期：2018-07-06

公告编号：2018-022
证券代码：872366 证券简称：吾尔利 主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》
等有关法律、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月23日9时

结束时间：2018年7月23日11时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-022
本次股东大会的股权登记日为2018年7月16日，本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此利)股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
(七)会议地点：公司四楼会议室
二、会议审议事项

一、审议《关于追认公司向银行借款续贷暨关联担保的议案》；二、审议《关于公司向银行借款续贷暨关联担保的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表
人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件
和出席者身份证办理登记；（2)个人股东持本人身份证、证券账
户卡、持股凭证办理登记:（3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4)办理登记手续，可
用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年07月23日8时30分至9时
(三)登记地点:

公司四楼会议室
四、其他

公告编号：2018-022
(一)会议联系方式

联系人：陈晓蓉联系电话：0724-4933528联系地址：湖北省钟祥市南湖工业开发区
(二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理
(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司
董事会
2018年7月6日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。