公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-013

证券代码：872366证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：新厂三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：王正和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年总经理工作情况总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

1、议案内容：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为2019-008，2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年审计报告》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度财务报表审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度不分配利润》议案

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开2018年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十五次会议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度股东大会通知公告》（2019-015）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会（关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明）》议案

1.议案内容：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。