公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-014

证券代码：872366证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：新厂会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：刘红艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

2018年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

1、议案内容：《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容详见于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号分别为2019-008，2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司2018年度不分配利润》

议案

1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议

案

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了持续经营重大不确定性事项的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了

公告编号：2019-014

专项说明，详见2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号2019-012）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

2019年4月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。