公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-019

证券代码：872366证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王正和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数96,550,000股，占公司有表决权股份总数的84.66%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行借款续贷暨关联交易》议案
1.议案内容：
详见2019年2月 26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-019

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-006）
2.议案表决结果：

同意股数46,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,董事乔先良回避表决
（二）审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容：详见2019年2月26日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2019-007）。2.议案表决结果：

同意股数30,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联董事，乔先良、王正和、高家亮、夏常发回避表决，
三、备查文件目录
《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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