公告日期：2017-07-31

山东全影网络科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二零一七年七月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

重大事项提示

公司提醒投资者特别关注如下风险因素：

一、技术升级风险

公司主营业务为SaaS软件的研发、销售及运维服务，行业的高速发展要求

公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足、服务模式转变不及时等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。

二、市场竞争加剧风险

随着国内影楼企业信息化需求的不断增强，市场对SaaS软件的需求有很大

提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。

三、收入规模较小的风险

公司2015年、2016年和2017年1至3月实现营业收入分别为3,816,440.52

元、5,808,307.44元和1,668,626.92元。虽然公司销售规模呈上升趋势，但从绝

对金额上看收入规模仍然较小，公司抵御市场风险的能力较弱。

四、人才流失风险

随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺日趋激烈，人才已成为企业发展壮大至关重要的因素。如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

五、互联网数据安全风险

作为影楼行业人才服务及SaaS服务的专业提供商，数据安全对于公司的正

常运营起着至关重要的作用。公司注册用户数量众多，注册用户一般会被要求提供姓名、手机号、单位名称等信息；虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在或网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营，将严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。尽管公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，公司仍可能因为一旦意外事故发生而面临数据安全风险。

目录

声明...... 1

重大事项提示...... 2

目录...... 4

释义...... 7

第一节 基本情况...... 9

一、公司基本情况......9

二、股票挂牌情况......10

三、公司股权结构图......11

四、公司股东情况......11

五、公司股本形成及变化......16

六、股份回购特别约定......22

七、公司重大资产重组或收购情况......24

八、董事、监事、高级管理人员基本情况......26

九、最近两年一期挂牌公司主要财务数据和财务指标......29

十、与本次挂牌有关机构......30

第二节 公司业务...... 33

一、公司主要业务、主要产品及用途......33

二、公司内部组织结构……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。