公告日期：2018-02-07

山东全影网络科技股份有限公司

中泰证券股份有限公司

对《关于山东全影网络科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复

二零一七年九月

山东全影网络科技股份有限公司、中泰证券股份有限公司《关于山东全影网络科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司审查反馈意见已收悉。感谢贵公司对山东全影网络科技股份有限公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。山东全影网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“全影股份”）、中泰证券股份有限公司项目组（以下简称“主办券商”）以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京市中银（济南）律师事务所（以下简称“律师”）对贵公司提出的反馈意见进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《山东全影网络科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”）进行修改或补充披露的部分，已按照《关于做好申请材料接收工作有关注意事项的通知》及《关于山东全影网络科技股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）的要求对《公开转让说明书》进行了修改和补充，并已在《公开转让说明书》中以楷体加粗标明。

本回复报告中的字体代表以下含义：

字体格式 内容

仿宋（加粗）： 反馈意见所列问题

宋体（不加粗）： 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗）： 对公开转让说明书（申报稿）的修改或补充披露部分

现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下：

一、公司特殊问题

1、公司股东潍坊城投为国有独资企业，请主办券商、律师补充核查以下事项并发表明确意见：（1）股东的性质；（2）股东投资于公司的程序的合法合规性；（3）公司是否需要取得国有股权设置批复文件及相关依据。

【主办券商回复】

1、尽调过程和事实依据

序 尽调程序 事实依据

号

1 查阅股东潍坊城市创新投资有限公司（以下简称 潍坊城市创新投资有限公司

“潍坊城投”）的营业执照、章程等文件； 营业执照、章程

2 查询国家企业信用信息公示系统 网站查询记录

（http://gsxt.saic.gov.cn/）；

3 查阅公司工商档案、股东会决议、股东大会决议、 工商档案，增资协议，股东

发起人协议、增资协议、验资报告； 会决议，验资报告

潍坊市奎文区国有资产管理

4 查阅《关于潍坊城市创新投资有限公司增资潍坊全 局文件《关于潍坊城市创新

影网络有限公司的批复》 投资有限公司增资潍坊全影

网络有限公司的批复》

2、分析过程及结论意见

（1）股东的性质；

经核查，潍坊城投的具体情况如下：

名称 潍坊城市创新投资有限公司

注册号 91370705313045533K

住所 山东省潍坊市奎文区民生东街1070号恒易宝莲金融中心宝莲大厦

B801室

法定代表人 李爱杰

类型 有限责任公司（国有独资）

以自有资金进行项目投资、建设、管理；奎文区人民政府授权范围内

的国有资产经营与管理；文化旅游产业、健康医疗产业、体育产业开

经营范围 发；电子商务平台、大数据中心开发与建设（不含增值电信业务）；

房……
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