公告日期：2018-04-10

山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006

证券代码：872368 证券简称：全影股份 主办券商：中泰证券

山东全影网络科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召集的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年５月２日9时00分

结束时间：2018年５月２日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日

山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：潍坊市奎文区鸢飞路958号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

6、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》；

7、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》；

8、审议《关于变更公司证券简称的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-006

本人身份证、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2018年５月2日7时到9时

(三)登记地点:

潍坊市奎文区鸢飞路958号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：潍坊市奎文区鸢飞路958号公司会议室

联系人：赵春芹

联系电话：18953690771

联系传真：0536-8337192

(二)会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会会议召开10日前提交

五、备查文件目录

《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》《山东全影网络科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》山东全影网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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