公告日期：2018-05-04

证券代码：872368 证券简称：全影股份 主办券商：中泰证券

山东全影网络科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月2日

2.会议召开地点：山东全影网络科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董传宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议无需履行其他审批程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

<2017年度董事会工作报告>。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容

为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(七)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容

公司拟将公司证券简称由“全影股份”变更为“全影科技”2.议案表决结果：

同意股数11,000……
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