公告日期：2020-05-14

证券代码：872368 证券简称：全影科技 主办券商：中泰证券
山东全影网络科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 30 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872368 全影科技 2020 年5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东全影网络科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名董传宇先生续任第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董传宇先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董传宇先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于<提名董福财先生继任第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董福财先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董福财先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于<提名董福存先生继任第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名董福存先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。董福存先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于<提名于君鹏先生继任第二届董事会董事>的议案 》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名于君鹏先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于君鹏先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于<提名徐晓燕女士继任第二届董事会董事>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，经资格审查，董事会提名徐晓燕女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。徐晓燕女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于<提名董海坤先生续任第二届监事会监事>的议案 》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名董海坤先生继任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起三年。董海坤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于<提名徐华玲女士续任第二届监事会监事>的议案 》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经资格审查，监事会提名徐华玲女士继任公司第二届监事
会监事，任期自股东大会通过之日起三年。徐华玲女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
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