公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-003

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
变成股东大会会场设置在公司大会议室，以现场会议方式召开。

公告编号：2023-003

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872369 舜大能源 2023 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为子公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏舜大新能源股份有限公司为子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
002）。

公告编号：2023-003

上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间：2023 年 3 月 14 日 9:40 止

（三） 登记地点：公司小会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人贾成宁，电话 0514-82088580
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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