公告日期：2023-04-17

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券

江苏舜大新能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次年度股东大会会场设置在公司大会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872369 舜大能源 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏嘉竹律师事务所委派律师。
（七） 会议地点

公司大会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会七次会议决议公告》，
公告编号为 2023-007。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-008。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算》

审议公司 2022 年度财务决算报告的议案。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算》

审议公司 2023 年年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配》

根据公司经营状况及发展需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构》

本公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易》

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。
（九）审议《关于补充确认 2022 年日常性关联交易》

详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李进
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案八、议案九；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记……
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