公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-001

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李进

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会业已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经

公告编号：2025-001

股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名李进先生、宗序平先生、刘炳懿先生、齐清元先生、郑冰女士为公司第三届董事会董事候选人，并提报公司 2025 年第一次临时股东大会审议，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 4 月 8 日召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，审议应由临时股东大会审议的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《江苏舜大新能源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏舜大新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日

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