公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-027

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议不设网络投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-027

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872369 舜大能源 2025 年 8 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于补充确认为子公司提供担保的议案 √

上述审议事项详见公司于2025年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保的公告（补充确认）》（公告编号：2025-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2025-027

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-9:40

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人贾成宁，电话 0514-82088580
（二）会议费用：出席会议的股东及授权代表食宿、交通费自理。
五、备查文件

《江苏舜大新能源股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏舜大新能源股份有限公司董事会
2025 年 8 月 21 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

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