公告日期：2026-04-29

证券代码：872369 证券简称：舜大能源 主办券商：财通证券
江苏舜大新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次年度股东会会场设置在公司大会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872369 舜大能源 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏嘉竹律师事务所委派律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2025 年度财务决算的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算的议案 √

5 关于 2025 年度利润分配的议案 √

6 关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √

司 2026 年度审计机构的议案

7 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

8 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 √

董事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项

9 √

说明

监事会关于 2025 年度审计报告非标准审计意见的专项

10 √

说明

11 关于 2025 年年度报告 √

关于补充确认公司 子公司如皋市舜鑫太阳能电力

12 科技有限公司以持有的扬州艳阳天新能源有限公司的 √

股权质押给扬州顺源电气工程有限公司的议案

（一）审议《2025 年董事会工作报告的议案》公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会的工作情况，经审议，同意公司 2025 年董事会工作报告，并将该议案提交股东会审议。

（二）审议《2025 年监事会工作报告的议案》公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报 2025 年监事会工作情……
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