公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-016

证券代码：872370 证券简称：慈生堂 主办券商：新时代证券
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：张帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李方因出差缺席，委托常开江代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司秦皇岛慈生堂健康管理有限公司及其下属分公司》议案
1.议案内容：
秦皇岛慈生堂食品股份有限公司拟设立全资子公司秦皇岛慈生堂健康管理有限

公告编号：2019-016

公司及其下属分公司秦皇岛慈生堂健康管理有限公司中医诊所，注册地址均为河北省秦皇岛市海港区西港镇慕义寨村团结路 10 号，其中秦皇岛慈生堂健康管理有限公司注册资本 1,000,000.00 元，由秦皇岛慈生堂食品股份有限公司出资1,000,000.00 元，占注册资本 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《秦皇岛慈生堂食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 30 日

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