公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-009

证券代码：872371 证券简称：同曦篮球 主办券商：中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采取现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈广川
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-009

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向南京帝光门窗橱柜有限公司提供借款》议案
1.议案内容：

公司于 2021 年 8 月 20 日与南京帝光门窗橱柜有限公司（以下简称“帝光门
窗”）签订《借款合同》，公司拟向帝光门窗提供借款 2,000.00 万元人民币用于对方经营使用，借款年利息 7%。借款期限 1 年，具体以实际划款日期为准。帝光门窗与公司无关联关系。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2021年9月6日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《南京同曦篮球俱乐部股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
2、《借款合同》-帝光门窗

公告编号：2021-009

南京同曦篮球俱乐部股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

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