公告日期：2022-06-22

公告编号：2022-015

证券代码：872371 证券简称：同曦篮球 主办券商：中泰证券
南京同曦篮球俱乐部股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，在公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日上午 10 时。

公告编号：2022-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872371 同曦篮球 2022 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所的律师。
（七）会议地点

南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2021 年度《审计报
告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司发生净亏损 2432.95 万元，公司未弥补亏损
979.77 万元，超过实收资本总额 2100 万元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2022-015

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 7 月 8 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：南京市江宁区双龙大道 1222 号六楼同曦篮球俱乐部会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：杨红珍
联系电话：13913817508
传真：025-52128088
邮箱：652727395@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

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