公告日期：2019-07-09

公告编号：2019-017

证券代码：872372 证券简称：桃子科技 主办券商：渤海证券
杭州桃子网络科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岑益斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

杭州桃子网络科技股份有限公司拟与岑益斌、戚勇、陈杰、童毅共同出资设立杭州桃财科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地为浙江省杭州市，注册资本为人民

公告编号：2019-017

币100.00万元，其中本公司出资人民币30.00万元，占注册资本的30.00%；岑益斌出资人民币40.00万元，占注册资本的40.00%；戚勇出资人民币9.00万元，占注册资本的9.00%；陈杰出资人民币12.00万元，占注册资本的12.00%；童毅出资人民币9.00万元，占注册资本的9.00%。

内容详见公司2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况，经全体股东一致同意，关联股东免于回避。
三、备查文件目录
《杭州桃子网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司
董事会
2019年7月9日

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