公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-027

证券代码：872372 证券简称：桃子科技 主办券商：渤海证券
杭州桃子网络科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岑益斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 5,960,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围及公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-027

（1）拟修改经营范围的情况：

修改前：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市场营销策划，经济信息咨询，展览展示服务，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件，日用百货；其他无须报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市场营销策划，经济信息咨询，展览展示服务，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件，日用百货；生鲜、农副产品、化妆品、食品；预包装食品销售；其他无须报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）拟修改公司章程的情况：

《公司章程》第二章第十二条原为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市场营销策划，经济信息咨询，展览展示服务，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件，日用百货；其他无须报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟修改为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，市场营销策划，经济信息咨询，展览展示服务，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件，日用百货；生鲜、农副产品、化妆品、食品；预包装食品销售；其他无须报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（最终以工商行政管理部门核准为准）
2.议案表决结果：

同意股数 5,960,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2019-027

股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州桃子网络科技股份有限公司 2019 年度第四次临时股东大会决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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