公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-013

证券代码：872372 证券简称：桃子科技 主办券商：渤海证券
杭州桃子网络科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岑益斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数6,000,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改经营范围及公司章程的议案》
1.议案内容：

（1）拟修改经营范围的情况：

修改前：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计

公告编号：2019-013

算机软硬件。

修改后：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、营销策划、咨询服务、展览展示、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件；彩票代销（涉及资质证证凭证经营）；日用百货；其他无须报经审批的合法项目。（最终以工商行政管理部门核准为准）

（2）拟修改公司章程的情况：

《公司章程》第二章第十二条原为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）以公司登记机关核定的经营范围为准
拟修改为：本公司经营范围为：服务：计算机软硬件、通信系统的技术开发、技术服务、技术咨询、营销策划、咨询服务、展览展示、成果转让，承接网络工程（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：通信设备（除专控），计算机软硬件；彩票代销（涉及资质证凭证经营）；日用百货；其他无须报经审批的合法项目。（最终以工商行政管理部门核准为准）
2.议案表决结果：

同意股数600万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《杭州桃子网络科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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