公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-014

证券代码：872372 证券简称：桃子科技 主办券商：渤海证券
杭州桃子网络科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面方式发出
5.会议主持人：岑益斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

杭州桃子网络科技股份有限公司拟与岑益斌、戚勇、陈杰、童毅共同出资设立杭州桃财科技有限公司（具体以工商核准为准），注册地为浙江省杭州市，注

公告编号：2019-014

册资本为人民币100.00万元，其中本公司出资人民币30.00万元，占注册资本的30.00%；岑益斌出资人民币40.00万元，占注册资本的40.00%；戚勇出资人民币9.00万元，占注册资本的9.00%；陈杰出资人民币12.00万元，占注册资本的12.00%；童毅出资人民币9.00万元，占注册资本的9.00%。

内容详见公司2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.回避表决情况

因董事岑益斌、戚勇、童毅与本议案存在关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2019年7月6日召开2019年第二次临时股东大会审议《对外投资暨关联交易的议案》。

内容详见公司2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州桃子网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-014

杭州桃子网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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