公告日期：2023-05-17

证券代码：872373 证券简称：第一成美 主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：海口市龙华区国贸三横路 21 号南洋国际 17 层 1708 房和 1709

房公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴皖民董事长

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.8039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会起草了《2022 年度董事会工作报告》，并向 2022 年度股东大会进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会起草了《2022 年度监事会工作报告》，并向 2022 年度股东大会进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司2022 年度报告》（公告编号为 2023-007）及《海南第一成美物业管理股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号为 2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司起草了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数20,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权……
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