公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-020

证券代码：872373 证券简称：第一成美 主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴皖民董事长

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-020

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票终止

挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1）准备申请股票终止挂牌所需的各项文件，并向全国股转公司提交股票

公告编号：2023-020

终止挂牌的申请；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与申请股票终止挂牌相关的各项文件和协议；

（3）办理与申请股票终止挂牌相关的各项手续和事项。

授权期限自公司股东大会审议通过授权之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2023-0……
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