公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-021

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海农好饲料股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟设立控股子公司“内蒙古农好牧业有限公司”，注册资本 10000 万元，注册地为内蒙古。经营范围：牲畜饲养；牲畜屠宰及相关的服务业等。（最终以市场监督管理部门核准登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

该议案经上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第八次会议审议，同意票
数 0 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 5 票。关联董事潘明官、
郑顺林、潘学彬、林祥海、林惠回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关规定。本次交易需提交股东会审议。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，养牛业一直面临着过剩产能的挑战。随着去产能政策的推进，行业正逐渐恢复平衡。目前价格处于低位运行，牛只存栏量的减少将改善市场供需关系，为牛价上涨打下基础。随着消费者对食品安全和健康饮食的关注度不断提高，人们对高品质牛产品的需求日益增长，为养牛业提供了广阔的市场空间。内蒙古自治区等地发布了相关政策，支持肉牛产业的发展，政府出台了一系列扶持政策，包括财政补贴、金融支持、技术培训等，以推动养牛业的可持续发展。养殖规模化水平逐步提升，养殖集中度和规模化水平有所提高。这将有助于降低养殖成本，提高养殖效益并增强行业竞争力。综上所述，养牛业具有广阔的发展前景。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：潘明官

住所：上海市金山区枫泾镇王圩东路 1858 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

公告编号：2024-021

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：内蒙古农好牧业有限公司

注册地址：内蒙古

主营业务：牲畜饲养

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上 海 农 好 饲

料 股 份 有 限 现金 90,000,000.00 90% 90,000,000.00
公司

潘明官 现金 10,000,000.00 10% 10,000,000.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资为现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。
四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。