公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-017

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：何声斌

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要 求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事何鹏飞因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司编定《2023 年半年度报告》，
请给予审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 公司应对董事会进行换届选举，经公司股东提名，公司董事会拟推荐何声斌先 生、何鹏飞先生、何新君先生、戴军先生、孙玉松先生、张娟女士、叶敏女士 为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司已对第三届董事会的董事候选人进行个人履历、工作业绩等情况的审 查，未发现有《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形，未 被 中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，未被全国股转 公司或 者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员 的纪律处分， 同时上述董事候选人未被列入失信被执行人名单及失信联合惩 戒对象名单，不存 在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的 情形。非公司董事、 监事、高级管理人员的配偶和直系亲属，符合《全国中小 企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》对董事的任职要求。上述董事候选人 不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-017

（三）审议通过《关于召开安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提请召开安徽徽生源生物科
技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年
8 月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《安徽徽生源生物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司
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