公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-012

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议 2024 年 8
月 9 日审议并通过《关于任命何声斌先生为总经理的议案》。

任命何声斌先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 17,940,600
股，占公司股本的 67.25%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原总经理何鹏飞先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，任命何声斌先生担任公司总经理职务。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-012

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命公司总经理，符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，对公司生产经营将产生积极影响。
三、备查文件

《安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日

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