公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-017

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券
安徽徽生源生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：安徽霍山黑石渡镇工业集中区徽生源公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何声斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,280,050 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名项斌先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事戴军先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名项斌为公司第三届董事会董事侯选人，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名吴方华先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会董事孙玉松先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会提名吴方华为公司第三届董事会董事侯选人，任职期限至第三届董事会任职期限届满止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

项斌 董事 就任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东会会议

吴方 董事 就任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过
华 月 23 日 时股东会会议

孙玉 董事 离任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过
松 月 23 日 时股东会会议

戴军 董事 离任 2025 年 06 2025 年第二次临 审议通过
月 23 日 时股东会会议

四、备查文件

《安徽徽生源生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

安徽徽生源生物科技股……
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