公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：安徽霍山黑石渡镇工业集中区徽生源公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何声斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,280,050 股，占公司有表决权股份总数的 76.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适应性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订了如下内部管理制度：（1）《股东会制度》、（2）《董事会制度》、
（3）《信息披露管理制度》，修订后的全文详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的编号：(2025-025～027、2025-029）号公告。上述制度经股东会审议通过后生效，

公告编号：2026-001

生效后原相应制度废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于以公司不动产权抵押进行贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司霍山徽生源食品有限公司，因经营和业务发展需要，拟向工商银行霍山支行申请循环贷款人民币 335 万元，合同期限为借款合同生效之日起
至 2028 年 7 月 28 日。在该期限内，可循环使用。该笔贷款业务担保方式为抵押
担保。抵押物为母公司安徽徽生源生物科技股份有限公司的“皖（2020）霍山县不动产权第 0001……
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