公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-037

证券代码：872378 证券简称：韦伯股份 主办券商：东北证券
北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘正先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知，召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,999,000股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年7月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2019-032)；《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告

公告编号：2019-037

编号 2019-034)。
2.议案表决结果：

同意股数 529,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东刘正回避表决，回避表决股数为 3,470,000 股；北京宸星互联科技发展中心（有限合伙）系刘正控制的企业,回避表决,回避表决股数为1,000,000 股。
（二）审议通过《选举沈洁女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号 2019-035)
2.议案表决结果：

同意股数 4,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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