公告日期：2019-04-22

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘正先生

6.会议列席人员：监事：陈巍、孙颖、郭瑶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年经营管理计划，审议2019年财务收支预算事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司2018年年度报告及摘要》（公告编号2019-019；2019-020）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈燕女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈燕女士为公司新任财务总监。陈燕女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号2019-021）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018年，公司向交通银行北京西三环分行申请了最高额度为300万元的信用贷款，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，由关联方刘正、王蕾提供保证反担保。2018年公司实际借款2,837,325.35元，本次对上述关联方为公司提供反担保进行追认。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易的公告……
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