公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-021

证券代码：872378 证券简称：韦伯股份 主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2019年4月18日审议并通过：

任命陈燕女士为公司财务负责人，任职期限至2020年5月14日，自董事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘正先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人陈燕女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原财务总监因个人原因辞职，公司财务负责人职务空缺。

（四）新任董监高人员履历

陈燕，1988年12月出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年9月，任北京关键点文化传媒有限公司会计；2016年9月入职北京英智韦伯咨询有限公司任职会计，现任北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司财务经理。

公告编号：2019-021

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司战略发展的需要。不会公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019年4月22日

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