公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-033

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：舒邦林
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举赵丽娟女士为监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事会主席舒邦林申请辞去监事会主席职务，现选举赵丽娟女士 为公司新任监事会主席，任期至公司第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司监事舒邦林先生申请辞去监事职务，现提名张忠计先生为公司新 任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年半年度报告》。

具体详见本公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-034）。

公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司董事会对公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法
规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-033

三、备查文件目录

经与会监事签署的第二届监事会第四次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 31 日

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