公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-025

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
52,880,685 股，占公司有表决权股份总数的 84.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期届满，董事会提名张晓红、张惠安、彭良英、钟华松、唐有根为第三届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,880,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会中非职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，监事会提名赵丽娟、张忠计为第三届监事会中非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第三届监事会非职工代表监事的，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,880,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-025

不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于拟注销公司控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为降低运营成本，优化公司战略布局，公司拟注销控股子公司江苏中之乾电池科技有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,880,685 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

张晓红 董事 就任 2025-09-15 2025 年第一次临 审议通过
时股东会会议

张惠安 董事 就任 202……
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