公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-004

证券代码：872380 证券简称：金鑫新能 主办券商：开源证券
昆山金鑫新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议的召开无需履行其他批准或审批程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号，公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 29 日上午 10 时起。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872380 金鑫新能 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更 2025 年度财务审计机

1 √

构的议案》

上述议案的具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《昆山金鑫新能源科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2026-004

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 29 日上午 9：30 至 9：59

（三）登记地点：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号，公司董事会秘书办公室四、其他
（一）会 议联系方式：联系人：杨桂凤 联系电话：0512-50361088 传真：0512-50350271
（二）会议费用：与会股东交通食宿自理。
五、备查文件

昆山金鑫新能源科技股份有限公司三届董事会第三次会议决议

昆山金鑫新能源科技股份有限公司董事会
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