公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-037

证券代码：872381 证券简称：ST 富利 主办券商：开源证券
广东富利环保节能科技股份有限公司

关于修订<公司章程>公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《东莞市市场监督管理局》相关规定，调整如下：

（1）所有“总经理、副总经理”调整为“经理、副经理”。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十一条 本章程所称高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人
人员是指公司的总经理、副总经理、财 员是指公司的经理、副经理、财务负责人、
务负责人、董事会秘书。 董事会秘书。

第七十七条 股东会应有会议记 第七十七条 股东会应有会议
录，由董事会秘书负责。会议记录记载 记录，由董事会秘书负责。会议记录记载
以下内容： 以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召 （一）会议时间、地点、议程和召
集人姓名或名称； 集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的董事、监事、总经理和其他高级 会议的董事、监事、经理和其他高级管理
管理人员姓名； 人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人
数、所持有表决权的股份总数及占公司 数、所持有表决权的股份总数及占公司股
股份总数的比例； 份总数的比例；

（四）每一提案的审议经过、发言 （四）每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果； 要点和表决结果；

公告编号：2025-037

（五）股东的质询意见或建议以及 （五）股东的质询意见或建议以及
相应的答复或说明； 相应的答复或说明；

（六）律师（如聘请）及计票人、 （六）律师（如聘请）及计票人、
监票人姓名； 监票人姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记 （七）本章程规定应当载入会议记
录的其他内容。 录的其他内容。

第八十四条 除公司处于危机等 第八十四条 除公司处于危机等特
特殊情况外，非经股东会以特别决议批 殊情况外，非经股东会以特别决议批准，准，公司将不与董事、总经理和其它高 公司将不与董事、经理和其它高级管理人级管理人员以外的人订立将公司全部或 员以外的人订立将公司全部或者重要业者重要业务的管理交予该人负责的合 务的管理交予该人负责的合同。
同。

第一百零一条 公司董事会不设 第一百零一条 公司董事会不设由
由职工代表担任的董事。 职工代表担任的董事。

董事由股东会选举或更换，任期三 董事由股东会选举或更换，任期三
年。董事任期届满，可连选连任。董事 年。董事任期届满，可连选连任。董事在在任期届满以前，股东会不能无故解除 任期届满以前，股东会不能无故解除其职
其职务。 务。

董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届满满未及时改选，在改选出的董事就任前， 未及时改选，在改选出的董事就任前，原原董事仍应当依照法律、行政法规、部 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规门规章和本章程的规定，履行董事职务。 章和……
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