公告日期：2021-07-07

公告编号：2021-021

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：景志杰
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴晓明为第二届董事会董事候选人的》议案
1.议案内容：

公司根据发展管理需要，拟增加两名新董事，董事会成员由 5 人变为 7 人。董
事会提名吴晓明为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2021-021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名郭利宁为第二届董事会董事候选人的》议案
1.议案内容：

公司根据发展管理需要，拟增加两名新董事，董事会成员由 5 人变为 7 人。
董事会提名郭利宁为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会任期届满之日，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的》议案
1.议案内容：

经董事会研究决定，将第二届董事会成员由 5 人调整为 7 人，因此需对《公
司章程》相关条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

拟于 2021 年 7 月 22 日召开 2021 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-021

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南豫科光学科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日

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