公告日期：2021-07-29

河南豫科光学科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：登封市告成镇五渡村东岭

主办券商

开源证券

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
2021年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

景志杰 尚苏平 李伟伟

王瑞娜 景旭阳

全体监事签名：

王红卫 李瑞丽 欧阳战胜

全体高级管理人员签名：

景志杰 尚苏平 王瑞娜

李伟伟

河南豫科光学科技股份有限公司
2021/7/14

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 7 -
三、 非现金资产认购发行情况（如有）......- 9 -
四、 特殊投资条款（如有） ......- 9 -
五、 定向发行说明书调整 ......- 9 -
六、 其他需说明的事项（如有）......错误!未定义书签。
七、 有关声明 ......错误!未定义书签。

八、 备查文件 ...... - 11 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、股份公司、豫科光学 指 河南豫科光学科技股份有限公司

公司本次按照《股票发行方案》向 3 名发
本次发行、本次股票发行 指 行对象合计发行 5,665,053 股人民币普通
股的事项

认购对象、发行对象、认购方 指 郑州新登企业集团有限公司、李曙生、曹
俊辉

股东大会、董事会、监事会 指 河南豫科光学科技股份有限公司股东大
会、董事会、监事会

公司章程 指 河南豫科光学科技股份有限公司公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

定向发行说明书 指 河南豫科光学科技股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行说明书

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性
管理办法

管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则

发行情况报告书 指 河南豫科光学科技股份有限公司股……
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