公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-025

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会股东监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会根据股东提名，拟选举王红卫（连任）、景向前（连任）为公司第三届监事会股东监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2023-025

公司第二届监事会任期于第三届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南豫科光学科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 9 日

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