公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-015

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长景志杰

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司章程》及《公司法》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘子奇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台

公告编号：2025-015

（www.neeq.com.cn）发布的《河南豫科光学科技股份有限公司银行借款暨资产抵押公告》（公告编号:2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南豫科光学科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号:2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南豫科光学科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南豫科光学科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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